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China combate fraude financeira "one-stop" na mais recente repressão

Fonte: Xinhua    19.08.2024 09h03

A Suprema Procuradoria Popular (SPP) da China prometeu punição rigorosa para unidades e indivíduos que oferecem serviços "one-stop" para fraudes financeiras para empresas e empreendimentos.

A SPP divulgou uma diretriz para lidar com casos de fraude financeira, esclarecendo questões-chave, incluindo apuração de fatos e aplicação da lei.

A diretriz especifica como identificar as obrigações de divulgação de informações de empresas e empreendimentos no tratamento de casos de fraude financeira e como avaliar perdas econômicas diretas, entre outras questões importantes.

Nos casos em que as perdas econômicas diretas são difíceis de calcular com precisão, a diretriz estipula que uma agência especializada deve ser contratada para emitir um relatório de avaliação.

Especialistas do setor acreditam que a diretriz é propícia para refinar os sistemas que sustentam a economia de mercado e fortalecer os esforços na prevenção e combate à fraude.

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